證券代碼：000027 證券簡(jiǎn)稱：深圳能源 公告編號(hào)：2009-054

深圳能源集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)六屆七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳能源集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)六屆七次會(huì)議于2009年10月28日在杭州召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于2009年10月13日分別以專人、傳真、電子郵件、電話等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事七人，到會(huì)監(jiān)事六人，陸欣監(jiān)事因病請(qǐng)假，授權(quán)賀云監(jiān)事會(huì)主席出席會(huì)議并行使表決權(quán)，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成決議如下：

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于物流公司鋼結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)核銷的議案》，監(jiān)事會(huì)審核意見如下：

（一）同意深圳能源物流有限公司對(duì)原值為人民幣390.97萬(wàn)元的鋼結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行報(bào)廢損失財(cái)務(wù)核銷；

（二）本公司董事會(huì)關(guān)于上述財(cái)務(wù)核銷事項(xiàng)的表決程序合法有效。

此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：七票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

深圳能源集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○○九年十月二十九日